THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ năm 2012
Khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút; Đăng ký danh sách dự họp từ 07 giờ 00, ngày 20/4/2012.
Địa chỉ: A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Hội đồng quản trị báo cáo kết quả tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, đánh giá công tác kinh doanh năm 2011; Kế hoạch kinh doanh năm 2012 và mức chia cổ tức năm 2012.
b) Ban kiểm soát báo cáo về tình hình quản lý, điều hành Cty của HĐQT, Tổng giám đốc.
c) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
d) Tờ trình Dự kiến đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
đ) Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2012.
e) Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.
f) Bầu cử thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.
g) Thông qua Nghị quyết Đại hội.
a) Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHA có tên trong danh sách “Người sở hữu chứng khoán” do Trung tâm LKCK Chi nhánh Tp.HCM lập ngày 06/3/2012 đều được dự họp.
b) Cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể gửi “Phiếu biểu quyết” bằng thư đảm bảo đến HĐQT (ngoài bì thư ghi rõ “Phiếu biểu quyết” ), theo khoản 1 Điều 26 của NĐ 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hoặc
c) Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin phần ủy quyền (trang 2) Thông báo này.
a) Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND và đăng ký với Ban tổ chức đại hội để nhận Thẻ biểu quyết.
b) Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự đại hội gửi về công ty qua số Fax: 061.3954754 trước ngày 17/4/2012.
Xem Bản đồ cỡ lớn hơn
