THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ năm 2013
Khai mạc lúc: 08 giờ 00 phút; Đăng ký danh sách dự họp từ 07 giờ 00, ngày 18/4/2013.
Địa chỉ: A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và nhiệm vụ kế hoạch SX kinh doanh năm 2013.
b) Dự kiến mức cổ tức 2013.
c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.
d) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
đ) Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2013.
e) Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
f) Thông qua Nghị quyết Đại hội.
a) Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHA có tên trong danh sách “Người sở hữu chứng khoán” chốt ngày 04/03/2013 (ngày ĐKCC 06/03/2013) do Trung tâm LKCK Chi nhánh Tp.HCM cung cấp, đều được dự họp.
b) Cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể gửi “Phiếu biểu quyết” bằng thư đảm bảo đến HĐQT (ngoài bì thư ghi rõ “Phiếu biểu quyết” ), theo Điều 26 của NĐ 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hoặc
c) Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin phần ủy quyền (trang 2) Thông báo này.
d) Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND và đăng ký với Ban tổ chức đại hội để nhận \" Thẻ biểu quyết\".
e) Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự đại hội gửi về công ty qua số Fax: 061.3954754 trước ngày 15/4/2013.
